技术编号:17955490
提示:您尚未登录,请点 登 陆 后下载,如果您还没有账户请点 注 册 ,登陆完成后,请刷新本页查看技术详细信息。本发明涉及可疑资金交易监测领域,尤其涉及一种基于资金网络监测可疑资金交易的方法。背景技术国外反洗钱监管与实践的工作起步较早,可疑甄别的方法和手段相对丰富和成熟,主要的方式以行为特征为基础的规则量化为主体,另外存在一些相对先进的,如异常监测、数据挖掘等先进的探索性方法,但是不能完全适应中国监管特点。国内对于可疑交易的甄别,目前主要的业务思路是基于规则的思想,即以人民银行2006年2号令《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》为依据,针对其中的4条大额,18条可疑规则进行单一规则的监测;近年来,金...
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